打防并举 综合治理
切实筑牢电信网络诈骗“防火墙”
兰州市城关区人民检察院
近年来，兰州市城关区检察院深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，立足法律监督职能，切实加大办案力度，充分发挥提前介入、批捕、起诉等刑事检察职能深入打击电信网络诈骗犯罪，积极参与防范电信网络诈骗社会治理，有力遏制了电信网络犯罪高发多发态势。
一、电信网络诈骗案件办理情况
今年以来，兰州市城关区检察院对电信网络诈骗类犯罪案件保持高压态势，依法办理了“7·01”跨国电信网络诈骗案、“12·21”赌博诈骗案、“12·13”电信网络诈骗案、“5·26”电信网络诈骗案等一系列重大、特大电信网络诈骗犯罪案件，涉案金额数千万元。全年共受理电信网络诈骗类审查逮捕犯罪案件五十余件两百多人，受理审查起诉十余件八十余人，涉及罪名包括诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，侵犯公民个人信息罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等罪名。
在依法打击电信网络诈骗犯罪的同时，兰州市城关区检察院主动承担主体责任，依托“检察为民办实事”、政法队伍教育整顿等专项活动，在青白石街道、沙洼河社区、南河社区、张掖路步行街等地，以防范电信网络诈骗犯罪为主题，向社区群众普及了什么是电信网络诈骗、常见的诈骗手段、法律规定及如何防范等内容。同时，以国家宪法日为契机深入开展法治宣传，组织资深员额检察官走进甘肃中医药大学为在校师生宣讲了校园贷等电信网络诈骗的特点及防范方法，以高质量的检察履职切实提高社区群众和在校师生的防范意识和防范能力，为建设平安城关贡献检察力量。
二、电信网络诈骗犯罪案件新动向
近年来，电信网络诈骗手段迭代升级，黑灰产业滋生蔓延，诈骗金额居高不下，活动地域日趋跨境化，诈骗模式逐渐从撒网式、地毯式向订单式、精准化发展，贷款诈骗、刷单诈骗、冒充客服诈骗等几类案件多发高发，逐渐形成上下游各环节密切勾连配合的完整犯罪链条，同时，以合法形式掩盖的新型电信网络诈骗手段层出不穷，以投资类诈骗为例，犯罪嫌疑人吸引投资后，除少量资金用于诈骗宣称的项目外，其他资金全部流入团伙管理层个人账户用于挥霍。
电信网络诈骗犯罪在打击过程中面临犯罪嫌疑人抓获难、全链条打击比例低、证据留存少、追赃挽损难等一系列难题，严重危害人们群众的财产安全和合法权益。同时，各单位、各部门在防范打击电信网络诈骗等新型犯罪方面仍然存在管理漏洞多、机制建设少、协作程度低等问题，需要继续毫不动摇坚持依法严打方针，出重拳、下重手，多管齐下强化社会综合治理、加强反诈普法宣传，以高强度的打击攻势降低犯罪率。
三、打击、防范电信网络诈骗犯罪出路
（一）提高认识，凝聚共识。各单位特别是公检法及金融、通信等部门要强化思想认识，切实更新思路观念，深入贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗工作的重要指示精神，坚持以人民为中心的基本原则，强化系统观念、树立法治思维，从全面推进依法治国、巩固党的执政地位、维护国家长治久安的高度，深刻认识做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要意义，切实把“打、防、管、控、宣”五位一体措施抓细抓实，对电信网络诈骗等新型犯罪保持高压态势，推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得新的更大成效。
（二）明确标准，严厉打击。司法机关要紧跟新形势下电信网络诈骗犯罪手段、方式多样化的新趋势，严守案件质量生命线，依法稳妥有序办理各类电信网络诈骗犯罪案件。其中，公安机关要强化案件侦查手段，借助新型技术及时发现电信网络诈骗线索，第一时间预警、第一时间挽损，在减小被害人损失的同时降低犯罪分子的非法获利；对新类型电信网络诈骗要及时会同法院、检察院及时研判，明确对策、精准打击；要强化全链条打击，特别是要加强犯罪团伙组织领导层的抓获及追赃挽损等工作，着力提升打击质效。检察机关要发挥检察一体化优势，积极派员提前介入，在案件侦查阶段对证据收集、保存、犯罪金额审计等工作提出针对性意见；在批捕和起诉等环节严把证据关口，确保起诉的案件事实清楚、证据确实充分。法院要克服电信网络诈骗犯罪人数多、层级复杂、金额较大的困难，加快办案进度，明确裁判标准，统一裁判尺度，积极推出一系列有指导性的判例。
（三）源头预防，综合治理。严格落实最高法、最高检、公安部、工信部等23个部门和单位关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署联系会议精神，在地方党委的牵头下，公、检、法、与通信、金融、网监、教育等部门协作配合，全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业主管责任，注重源头打击，坚持齐抓共管、群防群治，进一步汇聚打防合力，堵塞管理漏洞，形成长效机制，从根本上铲除电信网络诈骗犯罪生存的土壤，实现查处违法犯罪嫌疑人人数明显上升、破案数明显上升，发案数明显下降，人民群众财产损失明显下降的“两降”目标。
（四）丰富载体，强化宣传。采用“线上+线下”相结合的方式，以加强社会宣传教育防范为重点，以开展反诈普法宣传为抓手，以企业财务人员、社区居民、在校师生等群体为对象，积极利用各单位“两微一端”平台等阵地，以图片、视频、案例、横幅等方式统筹抓好新闻舆论宣传、重点宣传和典型宣传，分析受骗教训、揭露诈骗“套路”、讲解防范措施、凝聚社会共识，引导群众准确识别电信诈骗、自觉抵制电信诈骗，携手共同筑牢反电信网络诈骗的“安全防火墙”。
兰州市城关区人民检察院 周亮
2021年12月17日
